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音领潮流（沈阳）文化传播有限公司 张闯2021年-2024年多次通过 咸鱼app等社交平台发布虚假艺人签约消息， 多次被友商以及小伙伴反馈（具体如下）

在缅甸设立诈骗窝点，搭建虚假贷款平台，骗取受害人资金；通过虚拟货币等渠道“洗钱”，并把部分赃款转移给国内的家人亲属…… 公安部今年挂牌督办的这起典型案例中，首要分子梁某被判无期徒刑，犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑，跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。 搭建虚假网贷平台 200余人话务组实施诈骗 2020年8月，山西太原市民张女士向警方报案称，她在三个电信诈骗平台上被骗450余万元。 太原

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操作简单、时间自由、工资日结，只要在宾馆开个房间，架个设备便可轻松获取丰厚酬金。如此躺着挣快钱的好工作，可行吗？可“刑”！ 日前，镇原法院审结全市首例架设VOIP设备实施电信诈骗犯罪案，判处被告人王某有期徒刑三年，并处罚金5000元。 2023年6月，王某在微信群找工作时，被上线加为好友并表示可帮其联系一份好差事。在微信里，上线告知王某需携带其提供的VOIP设备到指定酒店开房住宿，并将该设备接通电源与网线连接起来插入酒店

足球狂潮一波接一波，12月9日是全球足球迷共同庆祝的“世界足球日”！然而，随着足球赛事的火热进行，网络赌球的违法行为也随之增多。为了保障大家的安全，务必远离赌博风险！ 01 不随便点击陌生链接 足球比赛时，网络上经常有各种诱人的“高赔率”“快捷下注”广告。如果你看到任何与投注有关的链接，一定要小心！这些链接往往背后隐藏着赌博陷阱，点击后可能会泄露个人信息、银行卡资料，甚至被引导至非法网站。 02 不轻信“内部消息

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11月11日，随着犯罪嫌疑人扈某落网，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案到案再添一人。 经查，2019年至2020年，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨组建引流、业务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队，针对我国群众实施电信网络诈骗。葛某在犯罪集团中组建“葛某团队”，短短一年多时间诈骗1.4亿元，受害者500余人。 触目惊心的数字背后是一个专门针对投资者精心设计的骗局和规模化、集团化的犯罪。近日，记者赴

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诈骗报案流程：1、向犯罪地的公安机关进行报案;2、提交证明诈骗事实发生的证据材料，如转账记录、聊天记录等。关于诈骗如何报警求助的问题。 一、诈骗如何报警求助 1、诈骗报案流程： (1)向犯罪地的公安机关进行报案; (2)提交证明诈骗事实发生的证据材料，如转账记录、聊天记录等; (3)公安机关对报案材料进行审查; (4)审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案。 2、法律依据：《刑事诉讼法》 第一百一十二条 人民法院、人民检察院

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一级涉案卡是指在电信网络诈骗案件中，直接收到受害者汇入的诈骗资金的银行卡。具体来说，当受害者被诈骗后，会按照诈骗分子提供的银行卡汇入诈骗资金，直接接收到这些资金的银行卡，即与被骗受害人直接有转账收款记录的第一级银行卡用户，就是所谓的“一级涉案卡”。例如，如果受害人被骗后直接将被骗资金转入某人的卡里，那么该人的卡就是一级涉案卡。如果进入一级涉案卡里的钱又通过该卡转进了另一张银行卡，那么这张银行卡就是

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保护性止付是一种由公安机关采取的措施，旨在防止被害人再次给诈骗分子转账，从而避免资金损失的进一步扩大。具体来说，保护性止付通常涉及以下几个方面： 1.银行卡支付功能受限：保护性止付期间，受害者的银行卡会被停止支付功能，只能接收资金，不能进行转账和取现操作。 2.止付期限：保护性止付的期限一般为48小时或72小时，但有时会延长至一个月或更久，具体时间取决于案件的具体情况和公安机关的判断。 3.账户风险预警：当公安机

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一、相关病毒传播案例 近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台在我国境内发现针对我国用户的“银狐”（又名：“游蛇”、“谷堕大盗”等）木马病毒最新变种。攻击者通过构造财务、税务等主题的钓鱼网页，通过微信群传播该木马病毒的下载链接。如图1、图2所示。 图1 钓鱼信息及链接(1) 图2 钓鱼信息及链接(2) 用户点击上述钓鱼链接后，钓鱼网页会根据用户终端类型进行跳转，

在财政压力下，打击网络赌博确实可以成为助力地方经济发展的一种手段。以下是几个方面的解释： 1.增加非税收入：通过打击网络赌博活动，政府可以没收非法所得，这些罚没资金可以作为非税收入，直接增加地方政府的财政收入。 2.减少社会成本：网络赌博可能导致犯罪率上升、社会不稳定等问题，打击网络赌博有助于减少这些社会问题带来的成本。 3.提高公共安全：网络赌博可能与洗钱、诈骗等其他犯罪活动有关，打击这些活动可以提高公共安

在数字化时代，网络诈骗成为了一个不容忽视的社会问题。面对层出不穷的网络诈骗手段，公众的防范意识和应对措施显得尤为重要。本文旨在指导如何在遭遇网络诈骗时有效维权，确保受害者的合法权益得到保护。 ### 一、识别网络诈骗 首先，了解和识别网络诈骗是防止受害的第一步。常见的网络诈骗类型包括但不限于冒充官方机构、虚假广告、钓鱼网站等。一旦发现可疑情况，应立即提高警惕，避免点击不明链接或提供个人信息。 ### 二、收集证

1499名受害人、涉及全国30个省份、涉案价值近6000万元……一条电信网络诈骗犯罪线索背后，竟是一个全链条特大跨境电诈集团！ 这是今年7月“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例之一。2020年8月14日，张某报案称在某虚假贷款App上被骗29.5万元。山西省太原市公安局立即成立专案组，全力侦查“8·14”特大跨境电诈案。最终，专案组用时一个半月，将以被告人王某为首的诈骗团伙及其背后“金主”梁某一网打尽，对服务

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问题1：组织、领导传销活动罪中，如何认定“以推销商品、提供服务等经营活动为名”？ 答疑意见：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（组织、领导传销活动罪）规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序

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1.触犯刑法，承担刑事责任：出租银行卡可能构成帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”），如果明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，将会受到刑事追责。此外，还可能涉及到妨害信用卡管理罪，若明知他人将银行卡用于非法目的而仍然提供，即构成违法行为，情节严重的，将面临拘役乃至有期徒刑，并处罚金。 2.承担民事责任：在民事领域，出借银行卡可能导致出借人承担连带清偿责任。如债务人借用他人账户逃避债

随着互联网的发展，有些人会通过社交平台或网游来结识一些新朋友，有些人还发展成了男女朋友。然而，网络的匿名性和虚拟性也意味着，在屏幕的另一边，对方的身份、目的，都可能和展现出来的不一样，需要仔细甄别。 与女网友谈恋爱 见面时大吃一惊 江西的华先生就在网游里结识了一名女性网友，几番互动之后，两人逐渐发展成为情侣关系。交往了几个月后，华先生终于和对方见面了，可见到对方，华先生却立刻报了警。 民警带犯罪嫌疑人

网络被骗报警及举报指南 在信息时代，网络诈骗案件层出不穷，给人们的生活带来诸多困扰。了解如何在网上报警和举报诈骗行为，变得尤为重要。以下是详细的报案和举报指南，以帮助受害者在遭遇网络诈骗后能迅速、有效地采取措施。 一旦遇到网络诈骗可以国家反诈指定通过专门针对电信诈骗的邮箱号（www110@188.com）进行一键报案。 同时，也可以拨打“96110”进行求助。 一、 网上报警流程 保存证据：在报警前，务必保存所有与诈骗相关的证据

全国网上报警中心-网络报案平台是**一个专门为公众提供在线报警和咨询的服务平台**。 一旦遇到网络诈骗可以国家反诈指定通过专门针对电信诈骗的邮箱号（www110@188.com）进行一键报案。 同时，也可以拨打“96110”进行求助。 随着互联网技术的迅猛发展，网络空间成为人们生活的重要组成部分，但同时也带来了诸多安全隐患，如网络诈骗、信息泄露等问题日益严重。为了有效应对这些挑战，保护人民群众的财产安全和个人信息安全，公安部与国家互

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“跑分”是指一种非法行为，具体来说： 1.非法资金转移：“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为，这种行为本质上是一种“洗钱”行为，通过银行卡或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金 2.犯罪行为：“跑分”行为与电信网络诈骗密不可分，几乎贯穿电信网络诈骗犯罪的始终。犯罪分子通过搭建平台，利用“跑分”将赃款分流洗白，使得非法资金流向境外，增加了公

“传销是危害社会的一颗‘毒瘤’。随着社会的变化，传销模式也在变色伪装。”日前，贵州省市场监管局在官方公众号上发布消息，提醒求职者警惕传销陷阱。 今天的传销早已不是往日“限制人身自由”的传销，而是与互联网紧密结合、分工明确、组织严密、模式隐蔽、诱惑性更大的新型传销。不管传销组织如何伪装，根据《禁止传销条例》的规定，拉人头发展下线，以人头数量或者销售业绩计算给付报酬，或者需交入门费等方式牟取非法利益就

近期，江西省会昌县公安局经侦大队侦破了一起以文玩字画竞拍为幌子的网络传销案，全国涉案人数2万余人，涉案金额17亿余元。 01 真文玩还是新陷阱？ “刚开始的时候，我认为这是一个来钱快的兼职，每天只要在手机上报个名，然后第二天在网站上简单操作一下就能获得稳定收益，现在想想属实是我太贪心了。”受害人江林来到公安机关报案时，对自己的行为感到追悔莫及。 2022年11月底，江林在朋友的介绍下知道了一个“文玩竞拍”的网络平台，

从“赌客”到“代理” 发展下线赚取佣金 被告人吴某在其朋友推荐的“某彩集团”赌博网站注册账号，并参与赌博。在参与赌博的过程中，吴某接到该赌博网站客服的电话，称“可以做网站代理，将网站推荐给其他人，网站会按照被推荐人下注金额的千分之四给其好处费”。吴某为谋取不法利益，同意成为该赌博网站代理，随后将该赌博网站生成个人二维码，推荐给身边朋友并发送到一些微信群进行宣传。案发后，经鉴定，吴某在担任赌博网站代理

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一、自愿给别人转账被骗了怎么办 在用户意识到自身受到欺诈侵害之后，首要采取的措施应当是立即向当地公安机关报案，同时迅速与所持银行账户所在银行取得联系，详尽陈述自身遭遇的诈骗情况，并请求银行协助撤销转账操作。 若用户选择通过自动柜员机（ATM）进行转账操作，则在24小时之内仍有可能成功追回款项；但若是采用了实时转账方式，通常情况下已无法撤回转账交易。 通常来说，当涉及金额超过2000元时，公安部门将会正式立案处理，

1.上分卡： 上分卡通常指的是用于将资金从用户账户转移到其他账户或平台的银行卡。在某些情况下，它可能与赌博或非法资金流动有关，用于将资金注入到赌博账户中。 2.下分卡： 下分卡与上分卡相对应，指的是将资金从其他账户或平台转移到用户账户的银行卡。更多出现在非法或灰色地带的业务中，用于将资金从赌博账户等非法渠道提取出来。 3.中转卡： 中转卡指的是在资金流转过程中，用于临时存放或中转资金的银行卡。这种卡可能用于复杂

虚拟币投资 “财富神话”还是“诈骗陷阱”？ 近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野 随着区块链技术、虚拟货币生态兴起 “数字货币交易平台” 也迎来了前所未有的关注 想要通过虚拟货币投资创造“财富神话” 究竟是赚得盆满钵满？ 还是亏得倾家荡产？ 高收益背后往往隐藏着高风险 千万别被数字冲昏了头！ 11月12日，景泰县人民法院审结了 这样一起虚拟货币交易引起的合同纠纷案件。 案情简介 NO.1 原告杨某燕与被告高某云系朋友关系，被告

借出去的是一沓沓人民币，还回来的却是一串数字的虚拟货币，以这种方式清偿债务有效吗？近日，湖南省湘阴县人民法院就审理了一起用虚拟货币偿还借款的民间借贷纠纷案件。 经审理查明，被告王某、张某系夫妻。2020年7月，王某以需资金周转为由向原告周某借款1万元，张某不知情，亦未事后追认。 2022年5月，王某、张某共同向周某借款5万元。同年张某向周某偿还4万元人民币，王某操作金融平台用虚拟货币向周某偿还剩余的2万元。 王某认为借

01 基本案情 2017年7月至11月，被告人江某、张某、聂某、马某与同案犯王某等人结伙，通过每日新建微信赌博群，组织他人以抢微信红包金额来计算点数比大小的方式进行赌博，从庄家赌资及从赢家中每局抽头获利。被告人江某等人冒充赌客在赌博群中引诱他人参与赌博，每天参赌人员高达数百人，本案案发时涉案赌资累计2000万元以上，各被告人均从中非法获利。 02 法院审理 沂南法院经审理认为，江某等人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端

“投资理财＋上门取现换U” 就是诈骗！ USDT 中文名为泰达币，简称“U币” 跟比特币、以太币一样 是加密虚拟货币的一种 U币汇率与美元汇率近乎1：1 价值稳定且全世界流通 逐渐成为投资理财界的新“宠儿” 却也因其交易具有匿名性和便捷性 成为了诈骗分子最“中意”的洗钱媒介 需要强调的是 中国人民银行明确了虚拟货币 不具有与法定货币等同的法律地位 不能作为货币在市场上流通使用 官方并不鼓励此类交易 即虚拟货币交易属于非法金融活动

1.检查网站合法性：确认网站是否拥有合法的注册和运营许可，以及是否受到相关监管机构的监管。 2.识别虚假人气：如果一个平台显示有大量在线玩家，但实际上并没有那么多活跃用户，是欺诈行为的一个信号。 3.警惕过高的赔率：如果平台提供的赔率远高于市场平均水平， 可能是吸引赌客上钩的手段。 4.检查提现条件：正规平台应允许用户自由提现，如果平台设置过高的提现门槛或提现困难，可能是欺诈行为。 5.注意技术故障的频率：如果平台频

网络赌博案件的侦破难点主要包括以下几个方面： 1.技术层面的挑战：网络赌博犯罪往往利用先进技术，如将服务器设在境外，使用虚拟货币进行资金结算，增加了追查难度。一些网络赌博App采用伪装技巧，初次启动显示正常界面，再次启动则进入赌博界面，使得机器难以检测出问题。 2.法律滞后：由于缺乏专业机构研究赌博在不同情况下对社会造成的危害，导致法律滞后，相关定罪量刑标准不统一，使得理论突破困难，执法难度增加。 3.监管难题：

1.保健品骗局：诈骗分子会以免费体验、赠送礼品、会议营销等方式，诱导老年人购买价格虚高或假冒伪劣的保健品 2."以房养老"骗局：通过诱骗老年人抵押房产，诈骗资金，借国家政策旗号行非法集资之实 3.冒充亲朋好友的骗局：利用老年人对智能手机功能的不了解，用AI虚拟合成功能，伪装成老年人的子女、医护人员或“热心人”与老年人联系，告知老年人其子女急需用钱，要求老人转账到特定账户 4."投资返利"骗局：通过注册公司