一、审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为加速完成“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募投项目（以下简称“云平台募投项目”）所述的 A-GNSS 服务项目、成为主流位置服务供应商并提高募集资金使用效率，同意公司变更云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，将云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式由自主建设变更为收购加拿大的 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc.。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目暨收购 RxNetworks Inc. 股权并增资的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事对该事项发表了明确意见，保荐券商出具了相应的核查意见，上述文件刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司第四届监事会第二十次会议对本议案进行了审议并作出决议，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。二、审议通过了《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为进一步促进公司移动通讯基站市场业务，增强业务规模和盈利能力，公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）拟以自有资金 6,780万元购买新余江粤通投资合伙企业（有限合伙）所持有的广东伟通通信技术有限公司（以下简称“广东伟通”）30%股权。本次出资后华信天线将持有广东伟通 100%股权。此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-022）。三、审议通过了《关于申请企业集团登记的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为加强集团化管理，促进内部协作，同意公司以北斗星通和 5 家控股子公司（嘉兴佳利电子有限公司、深圳市华信天线技术有限公司、深圳市徐港电子有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、北京北斗星通信息装备有限公司）为主体，向北京市工商行政管理局申请企业集团登记。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。四、审议通过了《关于修改章程的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；因公司开展公司股票期权与限制性股票激励计划，实施完成了限制性股票的授予登记并上市，公司总股本增加为 51,276.0675 万股。上述事项导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订。公司章程修订对照表见附件一。《公司章程》（2017 年 3 月）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《经理人员工作细则》的相关规定，根据公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任李阳先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。李阳先生简历见附件二。独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。六、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；因修改公司章程等事项需提交股东大会审议，公司董事会提议召开 2017 年第一次股东大会。《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-023）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 23 日