1月7日，南京分行收到人民银行南京分行《关于对配合反洗钱调查和专项行动工作成绩突出单位表扬的函》。表扬函中，人民银行南京分行充分肯定了我行的反洗钱工作，对南京分行积极上报重点可疑交易线索、认真配合反洗钱调查、严格部署落实“三反”工作机制的行为，以及协助人行和侦查机关在打击离岸公司地下钱庄转移赃款、打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票等行动中的突出表现表示感谢。
2020年，在人民银行的指导和总行的正确领导下，南京分行始终秉持“风险为本”的反洗钱工作理念，南京分行高度重视反洗钱工作。分行认真落实监管部门及总行反洗钱要求，有序推进反洗钱作业模式改革试点工作，扎实开展反洗钱检查、宣传、培训等基础工作，深入开展反洗钱数据治理，不断强化可疑交易分析，人行南京分行全年共接收分行重点可疑专报18篇，并将鲍某、陶某等5人的可疑线索移送江苏省公安厅，反洗钱工作成效明显。
成绩的取得，离不开全行上下的共同努力，离不开总行的大力支持。2021年，徽商银行南京分行将再接再厉，严格落实人行和总行工作要求，深化反洗钱作业模式改革，切实履行反洗钱义务，持续提升反洗钱工作质效。
2020年，在人民银行的指导和总行的正确领导下，南京分行始终秉持“风险为本”的反洗钱工作理念，南京分行高度重视反洗钱工作。分行认真落实监管部门及总行反洗钱要求，有序推进反洗钱作业模式改革试点工作，扎实开展反洗钱检查、宣传、培训等基础工作，深入开展反洗钱数据治理，不断强化可疑交易分析，人行南京分行全年共接收分行重点可疑专报18篇，并将鲍某、陶某等5人的可疑线索移送江苏省公安厅，反洗钱工作成效明显。
成绩的取得，离不开全行上下的共同努力，离不开总行的大力支持。2021年，徽商银行南京分行将再接再厉，严格落实人行和总行工作要求，深化反洗钱作业模式改革，切实履行反洗钱义务，持续提升反洗钱工作质效。
