洗钱被判决5年以下
通过×××部电信诈骗案件侦办平台查询，各被告人通过其本人及下线银行卡及第三方支付账户转移涉案资金分别为：李吉富4792841元、李双喜5914075元（其中2021年1月28日之前3791091元）、付健雄3620704元、起新晁2713206元、殷龙江762395元、王有昌510739元、毛佳星400740元、张永霖301200元。其中参与“跑分”洗钱人员通过本人账户转移涉案资金分别为：李吉富1001750元、李双喜1546887元、付健雄606298元、起新晁1000472元、殷龙江377157元、王有昌510739元、毛佳星400740元、张永霖301200元，被不起诉涉案人李某244071元、罗某235745元、起某254282元，其他涉案人员王某169088元、张某鑫136440元、起某197168元、殷某33788元。具体如下： 1、李吉富尾号为4772的中国农业银行卡2020年11月14日至12月7日转移涉案资金113199余元，涉案3起，被浙江、云南、杭州等×××机关查询、止付、冻结；尾号为2163的中国银行卡2020年11月16日至12月21日转移涉案资金140000元，涉案2起，被杭州×××机关查询、止付、冻结；尾号为6654的中国建设银行卡2020年11月7日至12月21日转移涉案资金324030元，涉案3起，被河南、绍兴、杭州等×××机关查询、止付、冻结；尾号为8859的招商银行卡2020年11月8日至12月23日转移涉案资金56810元，涉案3起，被新疆×××机关查询、止付、冻结；尾号为2098的招商银行卡2020年11月9日至12月21日转移涉案资金169799元，涉案6起，被山东、广东、四川、杭州等×××机关查询、止付、冻结；qqw1520ysqq微信账户2020年11月7日至2021年2月4日转移涉案资金139517元，涉案1起，被商丘×××机关查询、止付、冻结；支付宝账户于2020年11月7日至2021年2月4日转移涉案资金58395元。李吉富本人账户转移涉案资金共计1001750元。 2、李双喜尾号为3920的中国邮政银行卡2020年11月16日至12月22日转移涉案资金340294元，涉案3起，被广东、浙江等×××机关查询、止付、冻结；尾号为1775的中国农业银行卡2020年11月15日至12月13日转移涉案资金316200元，涉案10起，被重庆、云南北京、广东、新疆、安徽等×××机关查询、止付、冻结；尾号为2378的中国银行卡2020年12月11日至20日转移涉案资金245500元，涉案5起，被广东、广西、山西等×××机关查询、止付、冻结；尾号为3620的中国工商银行卡2020年12月11日至22日转移涉案资金256449元，涉案2起，被宁夏、河南等×××机关查询、止付、冻结；RlXNC134微信账户2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金365444元；支付宝账户（×××4128）2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金23000元。李双喜本人账户转移涉案资金共计1546887元。 3、付健雄尾号为3468的中国邮政银行卡2020年11月26日至12月13日转移涉案资金275800元，涉案8起，被北京、宿州、台州、合肥、重庆等×××机关查询、止付、冻结；尾号为1156的永仁县农村信用合作联社永定信用社账户2020年11月26日至12月13日转移涉案资101149元，涉案2起，被合肥、济南等×××机关查询、止付、冻结；xiongLOVExiong微信账户2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金142010元；支付宝账户（×××7270）2020年11月26日至2021年1月26日转移涉案资金87339元。付健雄本人账户转移涉案资金共计606298元。 4、起新晁尾号为8033的中国邮政银行账户2021年1月26日转移涉案资金50000元，涉案1起，被新疆×××机关查询、止付、冻结；尾号为6379的中国农业银行卡2021年1月26日至2月4日转移涉案资金38500元，涉案2起，被新疆、辽宁×××机关查询、止付、冻结；尾号为0691的中国工商银行卡2021年1月22日至30日转移涉案资金197798元，涉案5起，被新疆、江苏、广东等×××机关查询、止付、冻结；XT2010199653微信账户2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金634176元；支付宝账户（×××4475）2021年1月27日至2月4日转移涉案资金79998元。起新晁本人账户转移涉案资金共计1000472元。 5、殷龙江尾号为1314的中国农业银行卡2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金107888元，涉案1起，被辽宁×××机关查询、止付、冻结；尾号为3276的中国农业银行卡2021年2月1日至4日转移涉案资金169344元，涉案1起，被江西×××机关查询、止付、冻结；尾号为3655的富滇银行卡2021年2月3日至4日转移涉案资金99925元，涉案2起，被辽宁、内蒙古×××机关查询、止付、冻结。殷龙江本人账户转移涉案资金共计377157元。 6、王有昌尾号为4157的中国邮政银行卡2020年11月7日至2021年1月6日转移涉案资金101697元，涉案3起，被深圳、珠海、苏州等×××机关查询、止付、冻结；尾号为6672的中国农业银行卡2020年11月26日至12月22日转移涉案资金215288元，涉案6起，被贵州、珠海、大连、北京、广州、河南等×××机关查询、止付、冻结；尾号为9487的中国建设银行卡2021年1月25日至27日转移涉案资金75700元，涉案2起，被珠海、广西等×××机关查询、止付、冻结；尾号为9643的中国工商银行卡2021年1月24日至27日转移涉案资118054元，涉案1起，被河南×××机关查询、止付、冻结。王有昌本人账户转移涉案资金共计510739元。 7、毛佳星尾号为6679的中国建设银行卡2021年1月26日至28日转移涉案资金86600元，涉案2起，被徐州、宿迁×××机关查询、止付、冻结；尾号为4973的中国农业银行卡2021年1月26日至30日转移涉案资金125730元，涉案2起，被广东、青海×××机关查询、止付、冻结；尾号为8025的中国邮政银行卡2021年1月26日转移涉案资金39000元，被湖北×××机关查询、止付、冻结；尾号为1638的中国工商银行卡2021年1月26日至28日转移涉案资金100000元，涉案2起，被湖北、云南×××机关查询、止付、冻结；wxidghx8pop8t4ok22微信账户2021年1月22日至30日转移涉案资金49410元。毛佳星本人账户转移涉案资金共计400740元。 8、张永霖尾号为5531的华夏银行卡2021年1月26日转移涉案资301200元，涉案2起，被宿州×××机关查询、止付、冻结。 9、李某尾号为8339的中国邮政银行卡2021年1月30日转移涉案资金33492元，涉案1起，被哈尔滨×××机关查询、止付、冻结；尾号为9274的中国农业银行卡2021年1月30日至2月1日转移涉案资金116175元，被镇原×××机关查询、止付、冻结；尾号为6658的中国银行卡2020年11月1日至2021年2月2日转移涉案资金94404元，涉案1起，被青海×××机关查询、止付、冻结。李某本人账户转移涉案资金共计244071元。 10、起某尾号为3641的中国建设银行卡2021年2月1日至4日转移涉案资金26800元，涉案1起，被安徽×××机关查询、止付、冻结；尾号为2051的中国邮政银行卡2021年2月3日转移涉案资金112900元；尾号为1873的中国农业银行卡2021年2月3日至4日转移涉案资金41305元，涉案1起，被内蒙古×××机关查询、止付、冻结；尾号为1201的富滇银行卡2021年2月3日至4日转移涉案资金73277元，涉案1起，被浙江×××机关查询、止付、冻结。起某本人账户转移涉案资金共计254282元。 11、罗某尾号为8017的中国邮政银行卡2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金225745元，涉案3起，被包头、泉州×××机关查询、止付、冻结；尾号为1218的中国建设银行卡2021年2月2日转移涉案资金10000元，涉案1起，被无锡×××机关查询、止付、冻结。罗某本人账户转移涉案资金共计235745元。 12、张某尾号为1879的中国农业银行卡2021年1月22日至2月1日转移涉案资金61440元；尾号为1507的中国邮政银行卡2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金75000元。张某鑫本人账户转移涉案资金共计136440元。 13、王某尾号为6472的中国农业银行卡2021年1月30日转移涉案资金33768元，涉案3起，被廊坊、安阳、济南×××机关查询、止付、冻结；尾号为6239的中国银行卡2021年1月31日至2月1日转移涉案资金75900元，涉案2起，被江苏×××机关查询、止付、冻结；尾号为9820的中国建设银行卡2021年1月30日至2月1日转移涉案资金59420元，涉案2起，被安阳、新乡×××机关查询、止付、冻结。王某本人账户转移涉案资金共计169088元。 14、起某1尾号为6472的中国农业银行卡2021年2月3日至7日转移涉案资金97168元。 15、殷某尾号为1275的中国农业银行卡2021年2月3日转移涉案资金33788元。
一、被告人王海龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人李吉富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人李双喜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人李双喜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人起新晁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元；
不要跑分，救人一命胜造七级浮屠！！阿弥陀佛
通过×××部电信诈骗案件侦办平台查询，各被告人通过其本人及下线银行卡及第三方支付账户转移涉案资金分别为：李吉富4792841元、李双喜5914075元（其中2021年1月28日之前3791091元）、付健雄3620704元、起新晁2713206元、殷龙江762395元、王有昌510739元、毛佳星400740元、张永霖301200元。其中参与“跑分”洗钱人员通过本人账户转移涉案资金分别为：李吉富1001750元、李双喜1546887元、付健雄606298元、起新晁1000472元、殷龙江377157元、王有昌510739元、毛佳星400740元、张永霖301200元，被不起诉涉案人李某244071元、罗某235745元、起某254282元，其他涉案人员王某169088元、张某鑫136440元、起某197168元、殷某33788元。具体如下： 1、李吉富尾号为4772的中国农业银行卡2020年11月14日至12月7日转移涉案资金113199余元，涉案3起，被浙江、云南、杭州等×××机关查询、止付、冻结；尾号为2163的中国银行卡2020年11月16日至12月21日转移涉案资金140000元，涉案2起，被杭州×××机关查询、止付、冻结；尾号为6654的中国建设银行卡2020年11月7日至12月21日转移涉案资金324030元，涉案3起，被河南、绍兴、杭州等×××机关查询、止付、冻结；尾号为8859的招商银行卡2020年11月8日至12月23日转移涉案资金56810元，涉案3起，被新疆×××机关查询、止付、冻结；尾号为2098的招商银行卡2020年11月9日至12月21日转移涉案资金169799元，涉案6起，被山东、广东、四川、杭州等×××机关查询、止付、冻结；qqw1520ysqq微信账户2020年11月7日至2021年2月4日转移涉案资金139517元，涉案1起，被商丘×××机关查询、止付、冻结；支付宝账户于2020年11月7日至2021年2月4日转移涉案资金58395元。李吉富本人账户转移涉案资金共计1001750元。 2、李双喜尾号为3920的中国邮政银行卡2020年11月16日至12月22日转移涉案资金340294元，涉案3起，被广东、浙江等×××机关查询、止付、冻结；尾号为1775的中国农业银行卡2020年11月15日至12月13日转移涉案资金316200元，涉案10起，被重庆、云南北京、广东、新疆、安徽等×××机关查询、止付、冻结；尾号为2378的中国银行卡2020年12月11日至20日转移涉案资金245500元，涉案5起，被广东、广西、山西等×××机关查询、止付、冻结；尾号为3620的中国工商银行卡2020年12月11日至22日转移涉案资金256449元，涉案2起，被宁夏、河南等×××机关查询、止付、冻结；RlXNC134微信账户2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金365444元；支付宝账户（×××4128）2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金23000元。李双喜本人账户转移涉案资金共计1546887元。 3、付健雄尾号为3468的中国邮政银行卡2020年11月26日至12月13日转移涉案资金275800元，涉案8起，被北京、宿州、台州、合肥、重庆等×××机关查询、止付、冻结；尾号为1156的永仁县农村信用合作联社永定信用社账户2020年11月26日至12月13日转移涉案资101149元，涉案2起，被合肥、济南等×××机关查询、止付、冻结；xiongLOVExiong微信账户2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金142010元；支付宝账户（×××7270）2020年11月26日至2021年1月26日转移涉案资金87339元。付健雄本人账户转移涉案资金共计606298元。 4、起新晁尾号为8033的中国邮政银行账户2021年1月26日转移涉案资金50000元，涉案1起，被新疆×××机关查询、止付、冻结；尾号为6379的中国农业银行卡2021年1月26日至2月4日转移涉案资金38500元，涉案2起，被新疆、辽宁×××机关查询、止付、冻结；尾号为0691的中国工商银行卡2021年1月22日至30日转移涉案资金197798元，涉案5起，被新疆、江苏、广东等×××机关查询、止付、冻结；XT2010199653微信账户2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金634176元；支付宝账户（×××4475）2021年1月27日至2月4日转移涉案资金79998元。起新晁本人账户转移涉案资金共计1000472元。 5、殷龙江尾号为1314的中国农业银行卡2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金107888元，涉案1起，被辽宁×××机关查询、止付、冻结；尾号为3276的中国农业银行卡2021年2月1日至4日转移涉案资金169344元，涉案1起，被江西×××机关查询、止付、冻结；尾号为3655的富滇银行卡2021年2月3日至4日转移涉案资金99925元，涉案2起，被辽宁、内蒙古×××机关查询、止付、冻结。殷龙江本人账户转移涉案资金共计377157元。 6、王有昌尾号为4157的中国邮政银行卡2020年11月7日至2021年1月6日转移涉案资金101697元，涉案3起，被深圳、珠海、苏州等×××机关查询、止付、冻结；尾号为6672的中国农业银行卡2020年11月26日至12月22日转移涉案资金215288元，涉案6起，被贵州、珠海、大连、北京、广州、河南等×××机关查询、止付、冻结；尾号为9487的中国建设银行卡2021年1月25日至27日转移涉案资金75700元，涉案2起，被珠海、广西等×××机关查询、止付、冻结；尾号为9643的中国工商银行卡2021年1月24日至27日转移涉案资118054元，涉案1起，被河南×××机关查询、止付、冻结。王有昌本人账户转移涉案资金共计510739元。 7、毛佳星尾号为6679的中国建设银行卡2021年1月26日至28日转移涉案资金86600元，涉案2起，被徐州、宿迁×××机关查询、止付、冻结；尾号为4973的中国农业银行卡2021年1月26日至30日转移涉案资金125730元，涉案2起，被广东、青海×××机关查询、止付、冻结；尾号为8025的中国邮政银行卡2021年1月26日转移涉案资金39000元，被湖北×××机关查询、止付、冻结；尾号为1638的中国工商银行卡2021年1月26日至28日转移涉案资金100000元，涉案2起，被湖北、云南×××机关查询、止付、冻结；wxidghx8pop8t4ok22微信账户2021年1月22日至30日转移涉案资金49410元。毛佳星本人账户转移涉案资金共计400740元。 8、张永霖尾号为5531的华夏银行卡2021年1月26日转移涉案资301200元，涉案2起，被宿州×××机关查询、止付、冻结。 9、李某尾号为8339的中国邮政银行卡2021年1月30日转移涉案资金33492元，涉案1起，被哈尔滨×××机关查询、止付、冻结；尾号为9274的中国农业银行卡2021年1月30日至2月1日转移涉案资金116175元，被镇原×××机关查询、止付、冻结；尾号为6658的中国银行卡2020年11月1日至2021年2月2日转移涉案资金94404元，涉案1起，被青海×××机关查询、止付、冻结。李某本人账户转移涉案资金共计244071元。 10、起某尾号为3641的中国建设银行卡2021年2月1日至4日转移涉案资金26800元，涉案1起，被安徽×××机关查询、止付、冻结；尾号为2051的中国邮政银行卡2021年2月3日转移涉案资金112900元；尾号为1873的中国农业银行卡2021年2月3日至4日转移涉案资金41305元，涉案1起，被内蒙古×××机关查询、止付、冻结；尾号为1201的富滇银行卡2021年2月3日至4日转移涉案资金73277元，涉案1起，被浙江×××机关查询、止付、冻结。起某本人账户转移涉案资金共计254282元。 11、罗某尾号为8017的中国邮政银行卡2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金225745元，涉案3起，被包头、泉州×××机关查询、止付、冻结；尾号为1218的中国建设银行卡2021年2月2日转移涉案资金10000元，涉案1起，被无锡×××机关查询、止付、冻结。罗某本人账户转移涉案资金共计235745元。 12、张某尾号为1879的中国农业银行卡2021年1月22日至2月1日转移涉案资金61440元；尾号为1507的中国邮政银行卡2020年11月1日至2021年2月4日转移涉案资金75000元。张某鑫本人账户转移涉案资金共计136440元。 13、王某尾号为6472的中国农业银行卡2021年1月30日转移涉案资金33768元，涉案3起，被廊坊、安阳、济南×××机关查询、止付、冻结；尾号为6239的中国银行卡2021年1月31日至2月1日转移涉案资金75900元，涉案2起，被江苏×××机关查询、止付、冻结；尾号为9820的中国建设银行卡2021年1月30日至2月1日转移涉案资金59420元，涉案2起，被安阳、新乡×××机关查询、止付、冻结。王某本人账户转移涉案资金共计169088元。 14、起某1尾号为6472的中国农业银行卡2021年2月3日至7日转移涉案资金97168元。 15、殷某尾号为1275的中国农业银行卡2021年2月3日转移涉案资金33788元。
一、被告人王海龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人李吉富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人李双喜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人李双喜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；
被告人起新晁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元；
不要跑分，救人一命胜造七级浮屠！！阿弥陀佛
