【建设银行】被银行怀疑涉嫌洗钱怎么解决呢有懂得大佬吗【冻结吧】

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【建设银行】被银行怀疑涉嫌洗钱怎么解决呢有懂得大佬吗

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该咋办呢

送TA礼物

来自iPhone客户端1楼2022-05-12 22:15回复

我也是被银行怀疑，明天去GAJ

来自Android客户端2楼2022-05-12 22:42

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去柜台取钱试试来吗？

IP属地:山东

来自iPhone客户端3楼2022-05-12 23:06

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你这不是冻结

来自Android客户端5楼2022-05-12 23:20

收起回复

就是被风控了去柜台取钱就行了

来自Android客户端6楼2022-05-13 00:01

触发银行反洗钱风控模型，有三种情况，非柜面，只收不付，不收不付，三天自动解，接着15天自动解，后面6个月自动解，涉及司法有权机关冻结涉案的，一般6个月内查实解除，只收不付银行最严重一般银行叫去公安开证明，其余两种银行都可以自行解除。

IP属地:海南

来自iPhone客户端7楼2022-05-13 02:19

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我自己的POS被朋友刷了几次，就成这样了，我最后注销账户了，因为账户有大额交易，触发监管机制…平时建行卡都是绑定网购平台，流水比较低，突然进入几笔大额就会被限制

IP属地:宁夏

来自iPhone客户端8楼2022-05-13 09:21

限制非柜了

IP属地:山西

来自Android客户端9楼2022-05-13 14:52

是不是只收不付？

IP属地:湖北

来自Android客户端10楼2022-05-13 15:17

是不是zhi收bu付了

IP属地:湖北

来自Android客户端11楼2022-05-13 15:17

中国银行这个应该是风控，去他们柜台实话实话，然后销卡取现

来自Android客户端15楼2022-05-16 17:20

所有的冻结都是有原因的，查清楚原因才能接着往下处理。

IP属地:江苏

来自iPhone客户端17楼2022-08-04 08:09

我是十天了还没解冻

IP属地:湖北

来自Android客户端18楼2022-10-24 21:38

滴滴

来自Android客户端20楼2023-06-07 22:06

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